Compliance binacional y gestión de riesgos transfronterizos
Verificamos a cada contraparte y diseñamos controles para que su operación resista auditorías, sanciones y riesgos reputacionales.
El reto
Por qué este módulo importa a la alta dirección
Operar entre Colombia y Venezuela exige revisar con cuidado con quién se firma y cómo se paga. Un socio mal verificado o un pago mal estructurado puede exponer a la empresa a sanciones internacionales, bloqueos bancarios o daño reputacional.
Aplicamos protocolos de debida diligencia y gestión de riesgos alineados con OFAC, la Unión Europea, SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
Qué incluye
Compliance y gestión de riesgos transfronterizos
Cada frente lo dirige el mismo equipo y se integra con los demás módulos.
Debida diligencia de contrapartes
Verificación integral de socios, distribuidores y beneficiarios finales antes de firmar acuerdos.
Exposición regulatoria y sanciones
Evaluación de riesgo frente a marcos sancionatorios OFAC y de la UE, y diseño de estructuras de pago seguras.
Gestión de crisis y contingencias
Protocolos de respuesta inmediata ante fiscalizaciones o cambios normativos abruptos.
Prevención SAGRILAFT y PTEE
Apoyo en la implementación y revisión de programas de prevención de lavado de activos y de transparencia y ética empresarial.
Resultados concretos
Entregables y para quién es
Lo que recibe su comité
- Informe de debida diligencia por contraparte
- Matriz de riesgo sancionatorio
- Recomendaciones de estructura contractual y de pagos
- Protocolo de respuesta ante crisis
Pensado para
- Oficiales de cumplimiento y comités de riesgo
- Empresas obligadas a SAGRILAFT o PTEE
- Inversionistas y fondos que evalúan contrapartes en Venezuela
Metodología PMO
Cómo lo ejecutamos
El módulo sigue las cuatro fases de nuestra metodología PMO, con entregables definidos en cada una.
- 01Fase 1
Diagnóstico y mapeo Discovery
- 02Fase 2
Diseño de estrategia Planning
- 03Fase 3
Ejecución y soft-landing Execution
- 04Fase 4
Monitoreo y consolidación Tracking
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntar
¿Qué incluye una debida diligencia de contraparte?
Existencia y representación legal, beneficiarios finales, verificación en listas restrictivas (OFAC, UE y otras), reputación, litigios y señales de alerta, con un concepto final de riesgo.
¿Sustituyen al abogado de la empresa?
No. Trabajamos junto con su equipo legal y de cumplimiento, y coordinamos con asesores especializados cuando el caso lo requiere.
¿Pueden actuar ante una fiscalización en curso?
Sí. Activamos el protocolo de crisis para ordenar la respuesta, la documentación y la comunicación con la autoridad.
Definamos el alcance para su empresa
Sesión estratégica ejecutiva de 30 minutos con un socio de la firma, sin costo ni compromiso.
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